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Aprovechan Interés en Adopción de Bebés para Estafas Electrónicas  

04-21-2014 05:27 PM

Una variación de la popular estafa cibernética 419 (419 email scam) está siendo usada por defraudadores electrónicos para aprovecharse de parejas desesperadas por adoptar un niño(a). Una vez que los interesados han sido cuidadosamente involucrados en un proceso de adopción falso, se les pide dinero para cubrir los trámites legales y administrativos.

Aunque los más recientes fraudes 419 se basan principalmente en la inocencia de las víctimas (más que en la ingenuidad por parte de los spammers, quienes distribuyen los correos), algunos defraudadores están empezando a hacer mayores esfuerzos por comunicarse directamente con la víctima para ganarse su confianza. La investigación que hizo Symantec sobre este tipo de fraudes electrónicos reveló que están bien preparados, se presentan de forma convincente y pueden tomar hechos de la vida real para hacer que sus historias sean más creíbles y más coherentes ante cualquier sospecha. 

Aunque los fraudes de adopciones falsas ya se habían visto antes, en esta ocasión Symantec observó detalles de antecedentes de la vida real y a defraudadores que hacen un gran esfuerzo por enganchar a sus víctimas.

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Figura 1. Correo fraudulento sobre tema de adopción usado para fraude en línea

En lugar de usar historias comunes, donde se ofrece un premio de lotería en el extranjero o se habla de un líder africano que está por morir, este tipo de estafas tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, en el correo que Symantec identificó había muchas señales que indicaban que era un fraude, como que, por ejemplo, el mensaje se envió a destinatarios ocultos (a través de cuentas de correo hackeadas, originarias de Hungría pero enrutadas a través de Italia) y el correo requería responder a un proveedor de correo diferente. Estas son características típicas de un fraude donde suele hablarse de una cantidad de dinero inicial, así que decidimos investigar a fondo para averiguar cómo el defraudador pretendía pedir el dinero.

En un intento por hacer que todo pareciera lo más legítimo posible, el estafador cibernético nos hizo pasar por varias etapas antes de finalmente pedir que enviáramos dinero. Durante nuestro intercambio de mensajes –que consistió de 11 correos electrónicos durante dos meses- nos informó con gran detalle sobre la historia de la madre y nos explicó sobre las regulaciones que tienen que ver con una adopción privada e independiente. Incluso nos enviaron un formato falso de adopción, junto con fotos del bebé.

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Figura 2. Fotos de bebés ofrecidos en adopción forman parte de esta campaña de estafas 419 

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Figura 3. Formato de adopción falso usado para ganarse la confianza de la víctima 

Cuando el defraudador finalmente decidió pedirnos dinero, se nos solicitó que enviáramos $2,500 dólares para cubrir la “Cuota para la Preparación de la Orden del Tribunal y Documentación”. Esto debía realizarse en un primer pago de $1,500 dólares y otro de $1,000 mediante transferencias electrónicas. Es probable que el defraudador pidiera los pagos de esta manera para que la transacción pareciera más legítima y tuviéramos más confianza.

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Figura 4. El defraudador solicita el dinero por la adopción del bebé  

Cuando el defraudador proporcionó un nombre y una dirección para recibir el envío del pago, asumimos que esta información era falsa. Sin embargo, buscamos la dirección y esto nos llevó a un descubrimiento sorprendente.

La dirección de la persona a quien deberíamos pagarle era la de un abogado legítimo de Asuntos Familiares y Adopciones (que no tenía nada que ver con este tipo de fraude cibernético). Esto es algo diferente pues generalmente la mayoría de los defraudadores usan un nombre falso, sin embargo, robar la identidad de una persona real puede hacer que el fraude parezca más convincente. La posible víctima, sospeche algo o no, puede buscar el nombre y confirmar que se trata de un abogado legítimo que labora en Estados Unidos. Así que todo parece ser congruente y entonces envían el dinero y con eso se convierten en una víctima consumada del fraude.  

La ejecución de este fraude cibernético relacionado con el tema de una adopción muestra un nuevo enfoque por parte de los estafadores 419, algunos de los cules han regresado al punto de origen en su enfoque. En una entrevista con The Economist hace dos años, revelé como algunos defraudadores de este tipo han pasado de enviar mensajes de fraude que parecen oficiales y legítimos a misivas mucho menos profesionales donde se ofrecen grandes cantidades de dinero en escenarios poco probables. Ninguna de estas estafas son muy sofisticadas porque los defraudadores buscan víctimas que se “auto-eligen”.

Este ejemplo de estafas en línea sirve para recordar a los usuarios que no en todos los fraudes donde se pide dinero por adelantado son intentos por lograr que la víctima más crédula caiga en ellos. Algunos defraudadores usan tácticas creativas (como ésta, que durante meses tuvo detalles de antecedentes convincentes y formatos que parecían oficiales). De esta forma, no hay duda de que la imaginación de los estafadores cibernéticos y su creatividad seguirán evolucionando.

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